宁波富达股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告

券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2018-015

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

2018年度日常关联交易预计不需提交公司股东大会审议

2018年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司《关联交易决策程序》的规定:“公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币300万元至3000万元或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总裁向董事会提交议案，经董事会批准后生效。”

2018年3月28日，公司第九届四次董事会审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事庄立峰先生、梅旭辉先生、王兵团先生回避表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，预计公司2018年度日常关联交易金额为1,785.00万元，占2017年末公司净资产249,564.33万元的0.72%。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下：公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事庄立峰先生、梅旭辉先生、王兵团先生回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度，公司下属的2家子公司（宁波市城市广场物业管理有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司）为控股股东宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”）的下属的5子公司提供了物业管理服务，具体如下：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度，公司下属2家物业（广场物业及城智物业）将为控股股东宁波城投的6家子公司提供物业管理服务；广场公司向海城公司承租和义大道店铺。具体内容如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、宁波市海城投资开发有限公司（简称海城公司）：

“性质”：有限责任公司；法定代表人：汪宁；注册资本：260,000.00万元

主要股东：宁波城建投资控股有限公司出资208,000.00万元，占注册资本的80%；宁波市海捷投资开发有限公司出资52,000.00万元，占注册资本的20%

历史沿革：系由宁波城建投资控股有限公司和宁波海曙区广聚资产经营公司共同投资组建，成立于2002年12月24日，经多次股权转让及增资，注册资本（实收资本）变更为260,000.00万元

主营业务：城镇一体化项目建设；实业投资；工程招标代理；房地产开发、经营、租赁；物业服务；室内外装饰；企业管理服务；金属、建材、纺织、服装、日用品、五金、交电的批发、零售；黄金饰品、珠宝首饰、家具、化妆品、手机、鞋、服装、箱包、花卉、工艺品的零售；会议服务；足浴；健身服务；棋牌；汽车租赁；停车服务；代订车、船、机票；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的货物和技术除外；酒店管理。

住所：宁波市海曙区宝奎巷5号

2016年财务数据：总资产2,457,478.10万元；净资产616,076.58万元；主营业务收入60,966.90万元；净利润-1,567.62万元。

2、宁波市慈城古县城开发建设有限公司（简称慈开公司）：

性质：有限责任公司；法定代表人：戚战峰；注册资本：8,450.00万元；

主要股东：宁波城建投资控股有限公司出资4,000.00万元，占注册资本的47.34%；宁波市江北区资产经营公司出资3,500.00万元，占注册资本的41.42%；宁波市江北慈城房地产开发公司出资500.00万元，占注册资本的5.92%；宁波保障性住房建设投资有限公司出资450.00万元，占注册资本的5.32%。

历史沿革：系由宁波城建投资控股有限公司、宁波市江北区资产经营公司和宁波市江北慈城房地产开发公司共同投资组建，成立于2001年12月28日。2017年，宁波保障性住房建设投资有限公司增资450.00万元。

住所：宁波市江北区慈城镇保黎北路55号

2016年财务数据：总资产901,213.38万元；净资产199,546.95万元；主营业务收入1,946.59万元；净利润10.39万元。

3、宁波两江投资有限公司（简称两江公司）

性质：有限责任公司;法定代表人：姜海平;注册资本：50,000.00万元

主要股东：宁波城建投资控股有限公司出资40,000.00万元，占注册资本的80%；宁波市江北区国有资产管理委员会办公室出资10,000.00万元，占注册资本的20.00%

历史沿革：原名宁波湾头开发建设投资有限公司，系由宁波市江北区国有资产管理委员会办公室于2006年4月24日投资组建的国有独资有限公司。2009年3月10日，宁波市江北区国有资产管理委员会办公室将持有的80%股权转让给宁波城建投资控股有限公司。转让后，宁波城建投资控股有限公司出资32,000.00万元，占注册资本的80.00%；宁波市江北区国有资产管理委员会办公室出资8,000.00万元，占注册资本的20.00%。根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会甬国资改[2009]5号文件、2009年3月16日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币10,000.00万元，变更后的注册资本为人民币50,000.00万元，新增注册资本由原股东按持股比例认缴。

主营业务：房地产开发、经营，房地产租赁；房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰；园林绿化工程施工；物业管理。

住所：宁波市江北区环城北路东段134号C-305

2016年财务数据：总资产1,832,418.17万元；净资产1,165,516.04万元；主营业务收入0万元；净利润0万元。

4、宁波枫林绿色能源开发有限公司（简称绿能公司）

性质：有限责任公司；法定代表人：沈菲君；注册资本：20,000.00万元

主要股东：宁波城建投资控股有限公司出资17,000.00万元，占注册资本的85.00%；宁波开发投资集团有限公司出资3,000.00万元，占注册资本的15.00%

历史沿革：由宁波城建投资控股有限公司、宁波富达股份有限公司和宁波市电力开发公司共同投资组建，于2001年9月3日成立，注册资本20,000.00万元。2009年1月19日宁波富达股份有限公司将其持有的本公司25%股权转让给宁波城建投资控股有限公司。上述股权转让后，公司注册资本仍为20,000.00万元，其中宁波城建投资控股有限公司出资17,000.00万元，占注册资本的85.00%；宁波市电力开发公司出资3,000.00万元，占注册资本的15.00%。2016年3月15日, 宁波开发投资集团有限公司吸收合并宁波市电力开发公司取得本公司15.00%的股权并完成了工商变更登记。

主营业务：生活垃圾、普通工业固体废弃物、建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾综合利用及卫生填埋、填埋气的综合利用（不含危险化学品）、污水处理（限分支机构另地经营）；生活垃圾焚烧发电、卫生填埋及污水处理技术的开发、咨询服务；场地及自有房屋租赁。

住所：宁波市海曙区解放南路208号

2016年财务数据：总资产36,498.82万元；净资产24,698.82万元；主营业务收入4,823.13万元；净利润-3,820.87万元。

5、宁波通途投资开发有限公司（简称通途公司）

性质：有限责任公司；法定代表人：芦均辉；注册资本：70,588.00万元

主要股东：系宁波城建投资控股有限公司全资子公司

历史沿革：原名宁波市基威房地产有限公司，由宁波市城市建设发展有限公司和宁波城建投资控股有限公司共同投资设立，成立于1996年5月2日。2003年至2012年期间经过多次股权转让和增资，现公司注册资本70,588.00万元，股东为宁波城建投资控股有限公司，持有本公司100.00%股权。

主营业务：实业投资；房地产开发、经营、租赁；工程项目代建；室内外装潢；建筑材料、建筑机械设备的批发、零售。

住所：宁波市海曙区解放南路208号

2016年财务数据：总资产1,664,201.59万元；净资产267,371.72万元；主营业务收入36,290.67万元；净利润-1,305.82万元。

6、宁波勇诚资产管理有限公司（简称勇诚资产）

性质：有限责任公司；法定代表人：王兵团；注册资本：10,000.00万元

主要股东：系宁波城建投资控股有限公司全资子公司

历史沿革：系由宁波城建投资控股有限公司出资组建，成立于2015年5月12日。

主营业务：资产管理；实业投资、投资管理。

住所：宁波市江东区和济街68号017幢（23-1）

2016年财务数据：总资产10208.7万元；净资产10177.54万元；主营业务收入0.00万元；净利润124.62万元。

公司的三家子公司情况介绍

宁波市城市广场物业管理有限公司（简称广场物业），属物业管理公司，注册资本：人民币510万元，统一社会信用代码：91330200254074181C，法定代表人：朱洪，公司类型：有限责任公司，宁波房地产股份有限公司持有广场物业51%的股权，上海浦江物业有限公司持有广场物业49.00%的股权。本公司持有宁波房地产股份有限公司74.87%的股份，间接持有广场物业38.18%的股份。

宁波城智物业管理有限公司（简称城智物业），属物业管理公司，注册资本：人民币500万元，统一社会信用代码：91330205MA2AFN1T8C，法定代表人：王海芳，公司类型：有限责任公司，宁波城投置业有限公司持有城智物业100%的股权。本公司持有宁波城投置业有限公司100%的股份，间接持有城智物业100%的股份。

宁波城市广场开发经营有限公司（简称广场公司），属商业经营公司，注册资本：人民币1000万元，统一社会信用代码：913302007251471148，法定代表人：马林霞，公司类型：有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

（二）本公司的子公司与控股股东及其子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交联交易的主要内容为：

1、子公司广场物业、城智物业，在2018年度将为控股股东的6家子公司提供物业管理服务，并分别签订了合同，预计2018年关联交易金额为16,730,000.00元。

2、子公司广场公司向海城公司承租宁波和义大道购物中心A、B区中庭场地，预计2018年度关联交易金额为1,120,000.00元。

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司下属专业从事物业管理的子公司为拥有大量物业的控股股东及其子公司提供专业物业服务，是强强联合，优势互补，同时亦体现控股股东对上市公司的支持。

目前，公司（含子公司）与控股股东（含子公司）发生的关联交易主要分三大类：第一类，为履行2008年重大资产重组时继续给予上市资金支持的承诺提供的资金拆借及为公司发展提供的担保；第二类，2008年重大资产重组为避免同业竞争，控股股东的二个商业地产项目（和义大道和月湖盛园）委托公司托管；第三类，公司的子公司为控股股东及其子公司提供的物业管理服务。第一、二类关联交易公司已单独议案，提交董事会和股东大会审议。第三类为公司日常交联交易，提交董事会审议。

本次预计的2018年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程度规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

特此公告。

宁波富达股份有限公司

2018年3月30日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）经与会监事签字确认的监事会决议